Voor wie is dit
Internationale ondernemers
Ondernemers die een multivalutarekening nodig hebben, grensoverschrijdende betalingen willen afwikkelen en willen bankieren bij een instelling die buitenlandse transacties niet standaard als verdacht behandelt.
Vermogende particulieren
Particulieren die hun risico willen spreiden buiten het politieke en valutarisico van 茅茅n enkel land, een standaardonderdeel van elk serieus successieplan.
Iedereen die privacy wil herstellen
Uw uiteindelijk belanghebbendheid (UBO) wordt, zoals wettelijk vereist, gemeld aan het relevante register en de toezichthouders, tegelijk blijft uw naam buiten commerci毛le databrokerlijsten en de dagelijkse blootstelling van een standaard bedrijfsregister.
Onze diensten
1. Introductie bij offshore banken
Wij onderhouden relaties met gelicentieerde banken binnen een vertrouwelijk partnernetwerk, specifieke instellingen en jurisdicties worden hier niet gepubliceerd en delen wij pas nadat wij uw situatie hebben beoordeeld en u rechtstreeks contact met ons heeft. Dit is standaardpraktijk binnen bankrelaties van corporate service providers, geen ontwijking: wij matchen u met instellingen die uw profiel daadwerkelijk accepteren, in plaats van de trial-and-error die de meeste mensen ervaren als ze rechtstreeks een aanvraag indienen.
2. Begeleiding bij rekeningopening
Wij verzorgen de documentatie, due diligence-dossiers en het contact met de bank, van begin tot eind.
3. Nominee-diensten (directeur/aandeelhouder)
Gelicentieerde nominee-constructies voor legitieme structurering (successieplanning, operationele scheiding, jurisdictionele vereisten), volledig openbaar gemaakt aan toezichthouders conform de wetgeving rond uiteindelijk belanghebbenden (UBO). Wij bieden geen verhulling voor belastingdiensten, rechtbanken of wetshandhaving en impliceren dit ook niet.
Waarom een gelicentieerde corporate service provider (CSP), geen doe-het-zelfaanpak
Banken wijzen een groot deel van zelfstandig ingediende offshore-aanvragen af, verkeerde documentatie, geen lokale introducer, profiel past niet bij het risicoprofiel van de bank. Als gelicentieerde CSP screenen wij vooraf op geschiktheid en onderhouden wij de compliance-relatie die ervoor zorgt dat aanvragen daadwerkelijk worden goedgekeurd.
Vergunning & Compliance
KYC/AML
Conform de BVI Anti-Money Laundering Regulations en de AML/TF Code of Practice.
Openbaarmaking Uiteindelijk Belanghebbenden
Openbaar gemaakt conform de BVI Beneficial Ownership Secure Search System Act, met CRS-uitwisseling actief sinds 2017.
Weet u niet zeker of dit op u van toepassing is? Controleer eerst gratis uw FATCA/CRS-status, dan weet u precies wat u nodig heeft voordat u een gesprek plant. Meer achtergrond over FATCA voor Nederlandse rekeninghouders staat in onze guide FATCA en de Belastingdienst.
Plan een vertrouwelijk gesprek
Door dit formulier te verzenden, worden uw gegevens rechtstreeks per e-mail naar ons verstuurd. Zie ons privacybeleid voor hoe wij aanvragen voor een gesprek verwerken.