Para qui茅n es esto
Empresarios internacionales
Empresarios que necesitan una cuenta multidivisa, liquidar pagos transfronterizos y operar con un banco que no trate las transacciones extranjeras como sospechosas por defecto.
Particulares con patrimonio elevado
Particulares que buscan diversificar su riesgo m谩s all谩 del riesgo pol铆tico y cambiario de un 煤nico pa铆s, un componente habitual de toda planificaci贸n sucesoria seria.
Cualquiera que quiera recuperar su privacidad
Su titular real (UBO) se declara, tal y como exige la ley, al registro correspondiente y a las autoridades supervisoras, al mismo tiempo, su nombre permanece fuera de las listas comerciales de data brokers y de la exposici贸n cotidiana de una inscripci贸n est谩ndar en el registro mercantil.
Nuestros servicios
1. Introducci贸n en bancos offshore
Mantenemos relaciones con bancos con licencia dentro de una red confidencial de socios, las entidades y jurisdicciones concretas no se publican aqu铆 y se comparten una vez revisada su situaci贸n y establecido un contacto directo con nosotros. Es una pr谩ctica habitual en las relaciones bancarias de los corporate service providers, no una falta de transparencia: le ponemos en contacto con entidades que realmente aceptan su perfil, en lugar del proceso de ensayo y error que enfrenta la mayor铆a de las personas al solicitar directamente.
2. Acompa帽amiento en la apertura de cuenta
Nos encargamos de la documentaci贸n, los expedientes de due diligence y el contacto con el banco, de principio a fin.
3. Servicios de nominee (director/accionista)
Estructuras de nominee con licencia para una estructuraci贸n leg铆tima (planificaci贸n sucesoria, separaci贸n operativa, requisitos jurisdiccionales), plenamente declaradas a las autoridades supervisoras conforme a la normativa sobre titularidad real (UBO). No ofrecemos ni damos a entender ning煤n tipo de ocultaci贸n frente a las autoridades fiscales, los tribunales o las fuerzas del orden.
Por qu茅 contratar a un corporate service provider (CSP) con licencia, en lugar de hacerlo por su cuenta
Los bancos rechazan una gran parte de las solicitudes offshore presentadas directamente, documentaci贸n incorrecta, ausencia de introductor local, perfil que no encaja con el apetito de riesgo del banco. Como CSP con licencia, evaluamos previamente la idoneidad y mantenemos la relaci贸n de cumplimiento que hace que las solicitudes se aprueben realmente.
Licencia y Cumplimiento
KYC/AML
Conforme con las BVI Anti-Money Laundering Regulations y el AML/TF Code of Practice.
Declaraci贸n de Titularidad Real
Declarada conforme al BVI Beneficial Ownership Secure Search System Act, con intercambio CRS en vigor desde 2017.
驴No est谩 seguro de si FATCA o CRS le aplica? Compruebe gratis su estatus FATCA/CRS, as铆 sabr谩 exactamente qu茅 necesita antes de reservar una consulta.
Reservar una consulta confidencial
Al enviar este formulario, sus datos se env铆an directamente por correo electr贸nico a nosotros. Consulte nuestra pol铆tica de privacidad para saber c贸mo tratamos las solicitudes de consulta.