Para quién es esto
Empresarios internacionales
Empresarios que necesitan una cuenta multidivisa, liquidar pagos transfronterizos y operar con un banco que no trate las transacciones extranjeras como sospechosas por defecto.
Particulares con patrimonio elevado
Particulares que buscan diversificar su riesgo más allá del riesgo político y cambiario de un único país — un componente habitual de toda planificación sucesoria seria.
Cualquiera que quiera recuperar su privacidad
Su titular real (UBO) se declara, tal y como exige la ley, al registro correspondiente y a las autoridades supervisoras — al mismo tiempo, su nombre permanece fuera de las listas comerciales de data brokers y de la exposición cotidiana de una inscripción estándar en el registro mercantil.
Nuestros servicios
1. Introducción en bancos offshore
Mantenemos relaciones con bancos con licencia dentro de una red confidencial de socios — las entidades y jurisdicciones concretas no se publican aquí y se comparten una vez revisada su situación y establecido un contacto directo con nosotros. Es una práctica habitual en las relaciones bancarias de los corporate service providers, no una falta de transparencia: le ponemos en contacto con entidades que realmente aceptan su perfil, en lugar del proceso de ensayo y error que enfrenta la mayoría de las personas al solicitar directamente.
2. Acompañamiento en la apertura de cuenta
Nos encargamos de la documentación, los expedientes de due diligence y el contacto con el banco, de principio a fin.
3. Servicios de nominee (director/accionista)
Estructuras de nominee con licencia para una estructuración legítima (planificación sucesoria, separación operativa, requisitos jurisdiccionales) — plenamente declaradas a las autoridades supervisoras conforme a la normativa sobre titularidad real (UBO). No ofrecemos ni damos a entender ningún tipo de ocultación frente a las autoridades fiscales, los tribunales o las fuerzas del orden.
Por qué contratar a un corporate service provider (CSP) con licencia, en lugar de hacerlo por su cuenta
Los bancos rechazan una gran parte de las solicitudes offshore presentadas directamente — documentación incorrecta, ausencia de introductor local, perfil que no encaja con el apetito de riesgo del banco. Como CSP con licencia, evaluamos previamente la idoneidad y mantenemos la relación de cumplimiento que hace que las solicitudes se aprueben realmente.
¿No está seguro de si FATCA o CRS le aplica? Compruebe gratis su estatus FATCA/CRS — así sabrá exactamente qué necesita antes de reservar una consulta.
Reservar una consulta confidencial
Al enviar este formulario, sus datos se envían directamente por correo electrónico a nosotros. Consulte nuestra política de privacidad para saber cómo tratamos las solicitudes de consulta.